Петербургская преступная группа обналичивала деньги через фирмы-однодневки, зарегистрированные на псковичей

В Петербурге ликвидирована преступная группа, промышлявшая обналичиванием денежных средств. Как сообщает газета «Невское время», троица помогала нечестным бизнесменам получать на руки огромные суммы денег, в том числе укрытых от налогов и полученных в ходе различных махинаций.

Как рассказали следователи Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мошенническую схему придумали трое товарищей, все выпускники одного из петербургских вузов.

«Типичная история – за минимальную сумму в 500 или 1000 рублей человек предоставляет свои паспортные данные, на которые потом регистрируется коммерческая фирма. Наши фигуранты, например, «окучивали» целые деревни в Псковской области, Лужском районе и Новгородской области – просто проходили по улице и «скупали» эти данные, а потом использовали их для своих целей», - сообщили в управлении.

Когда клиенту нужно было обналичить деньги, он звонил дельцам, получал номер банковского счёта одного из их фиктивных предприятий (так называемой фирмы-однодневки). Фирм у мошенников было много, в конечном итоге их список не уместился на шести листах.

Преступная схема предусматривала несколько этапов. Для начала клиенты переводили деньги безналичным расчётом на счёт указанной мошенниками фирмы. После этого от её лица заключался договор с ФГУП «Почта России», через которую с банковского счёта компании деньги переводились в качестве перевода физических лиц. Особых подозрений это не вызывало, потому что таким образом часто предприятия рассчитываются со своими сотрудниками, работающими удалённо или вахтовым методом (в тех случаях, когда сотрудник не имеет возможности воспользоваться банковской картой, например).

На физических лиц тоже были оформлены десятки почтовых договоров о переводах (по той же технологии, что и счета фиктивных компаний, – на чужие паспорта), но получали с них деньги специальные люди по доверенностям. Они забирали на почтовых отделениях определённые суммы и везли их в хранилища, где работали кассиры и охранники. В назначенный срок клиент приходил в такое хранилище и получал наличными причитающуюся сумму, за исключением «комиссионных», которые брали себе «обнальщики».

Выяснилось, что в общей сложности с их помощью на счета фиктивных фирм удалось привлечь и обналичить более 122,5 миллиарда рублей. А «откат», полученный дельцами, превысил 1,15 миллиарда.